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株主総会:G-7ホールディングス

第41期 定時株主総会

「第41期 定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について(PDF:89KB)

第41期 定時株主総会招集ご通知(PDF:698KB)

【決議結果】
日時 平成28年6月29日(水曜日) 午前10時〜10時33分
場所 神戸市西区糀台5丁目6番3号
神戸西神オリエンタルホテル 4階 翔雲
出席株主/議決権の数 出席株主合計  1,288名 93,827個 (うち本人出席  43名 43,437個)
会議の目的事項
報告事項
  1. 1.第41期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類内容報告の件
  2. 2.会計監査人および監査役会の第41期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の各項目につき、その内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項
  • 第1号議案 取締役9名選任の件
  • 第2号議案 監査役2名選任の件
  • 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

各議案とも、原案どおり、承認可決されました。

第40期 定時株主総会

第40期 定時株主総会招集ご通知(PDF:664KB)

【決議結果】
日時 平成27年6月26日(金曜日) 午前10時〜10時42分
場所 神戸市西区糀台5丁目6番3号
神戸西神オリエンタルホテル 4階 翔雲
出席株主/議決権の数 出席株主合計  1,492名 95,394個 (うち本人出席  43名 43,871個)
会議の目的事項
報告事項
  1. 1.第40期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類内容報告の件
  2. 2.会計監査人および監査役会の第40期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の各項目につき、その内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項
  • 第1号議案 取締役9名選任の件
  • 第2号議案 監査役2名選任の件
  • 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

各議案とも、原案どおり、承認可決されました。

第39期 定時株主総会

第39期 定時株主総会招集ご通知(PDF:655KB)

【決議結果】
日時 平成26年6月27日(金曜日) 午前10時〜10時35分
場所 神戸市西区糀台5丁目6番3号
神戸西神オリエンタルホテル 4階 翔雲
出席株主/議決権の数 出席株主合計  1,674名 98,923個 (うち本人出席  35名 44,214個)
会議の目的事項
報告事項
  1. 1.第39期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類内容報告の件
  2. 2.会計監査人および監査役会の第39期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の各項目につき、その内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項
  • 第1号議案 取締役8名選任の件
  • 第2号議案 補欠監査役2名選任の件

各議案とも、原案どおり、承認可決されました。

第38期 定時株主総会

第38期 定時株主総会招集ご通知(PDF:620KB)

【決議結果】
日時 平成25年6月27日(木曜日) 午前10時〜10時37分
場所 神戸市西区糀台5丁目6番3号
神戸西神オリエンタルホテル 4階 翔雲
出席株主/議決権の数 出席株主合計  1,718名 96,080個 (うち本人出席  37名 43,172個)
会議の目的事項
報告事項
  1. 1.第38期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類内容報告の件
  2. 2.会計監査人および監査役会の第38期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の各項目につき、その内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項
  • 第1号議案 取締役8名選任の件
  • 第2号議案 補欠監査役2名選任の件

各議案とも、原案どおり、承認可決されました。

第37期 定時株主総会

「第37期 定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について(PDF:84KB)

第37期 定時株主総会招集ご通知(PDF:648KB)

【決議結果】
日時 平成24年6月28日(木曜日) 午前10時〜10時38分
場所 神戸市西区糀台5丁目6番3号
神戸西神オリエンタルホテル 4階 翔雲
出席株主/議決権の数 出席株主合計  1,984名 94,708個 (うち本人出席  46名 43,658個)
会議の目的事項
報告事項
  1. 1.第37期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類内容報告の件
  2. 2.会計監査人および監査役会の第37期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の各項目につき、その内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項
  • 第1号議案 取締役7名選任の件
  • 第2号議案 監査役2名選任の件
  • 第3号議案 補欠監査役2名選任の件
  • 第4号議案 役員賞与支給の件
  • 第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

各議案とも、原案どおり、承認可決されました。

第36期 定時株主総会

第36期 定時株主総会招集ご通知(PDF:648KB)

【決議結果】
日時 平成23年6月29日(水曜日) 午前10時〜10時35分
場所 神戸市西区糀台5丁目6番3号
神戸西神オリエンタルホテル 3階ミラージュ
出席株主/議決権の数 出席株主合計  2,442名 91,341個 (うち本人出席  58名 43,060個)
会議の目的事項
報告事項
  1. 1.第36期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類内容報告の件
  2. 2.会計監査人および監査役会の第36期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の各項目につき、その内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項
  • 第1号議案 取締役7名選任の件
  • 第2号議案 監査役1名選任の件
  • 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

各議案とも、原案どおり、承認可決されました。

第35期 定時株主総会

第35期 定時株主総会招集ご通知(PDF:586KB)

【決議結果】
日時 平成22年6月29日(火曜日) 午前10時〜10時41分
場所 神戸市西区糀台5丁目6番3号
神戸西神オリエンタルホテル 3階ミラージュ(暁の間)
出席株主/議決権の数 出席株主合計  2,869名 98,687個 (うち本人出席 66名 47,147個)
会議の目的事項
報告事項
  1. 1.第35期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類内容報告の件
  2. 2.会計監査人および監査役会の第35期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の各項目につき、その内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項
  • 第1号議案 取締役7名選任の件
  • 第2号議案 監査役1名補欠選任の件
  • 第3号議案 補欠監査役2名選任の件
  • 第4号議案 役員賞与支給の件
  • 第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

各議案とも、原案どおり、承認可決されました。

第34期 定時株主総会

日時 平成21年6月26日(金曜日) 午前10時〜10時39分
場所 神戸市西区糀台5丁目6番3号
神戸西神オリエンタルホテル 3階ミラージュ(暁の間)
出席株主/議決権の数 出席株主合計  2,440名 105,938個 (うち本人出席 73名 47,726個)
会議の目的事項
報告事項
  1. 1.第34期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類内容報告の件
  2. 2.会計監査人および監査役会の第33期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の各項目につき、その内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり、承認可決されました。
なお、変更の概要は以下のとおりであります。
  • 当社の事業形態の現状に則し、今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第2条(目的)に事業目的が追加されました。
  • 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という。)の施行に伴い、現行定款について所要の変更が行われました。
  • 当社の経営体制の強化を図るため、定款に定める取締役の員数が7名以内から10名以内に変更されました。
  • その他、上記の変更に伴い、条数の繰上げ、必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更が行われました。
第2号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり、取締役に木下守、金田達三、岸本安正および松田幸俊の各氏が再任され、また木下智雄、福田弘、奥本惠一および小林宏至の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、補欠監査役に浦井照之氏が選任されました。

第33期 定時株主総会

日時 平成20年6月27日(金曜日) 午前10時〜10時32分
場所 神戸市西区糀台5丁目6番3号
神戸西神オリエンタルホテル 3階ミラージュ(暁の間)
出席株主/議決権の数 出席株主合計  1,920名 107,966個 (うち本人出席 101名 49,622個)
会議の目的事項
報告事項
  1. 1.第33期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類内容報告の件
  2. 2.会計監査人および監査役会の第33期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の各項目につき、その内容および監査結果を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案通り、取締役に木下守、金田達三、竹元弘一、松田幸俊、岸本安正および菱川文博の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
第2号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案通り、監査役に池谷秀人氏および上甲悌二氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案通り、補欠監査役に浦井照之氏が選任されました。

第32期 定時株主総会

日時 平成19年6月28日(木曜日) 午前10時〜10時58分
場所 神戸市西区糀台5丁目6番3号
神戸西神オリエンタルホテル 3階ミラージュ(暁の間)
出席株主/議決権の数 出席株主合計  1,439名 107,629個 (うち本人出席 62名 46,586個)
会議の目的事項
報告事項
  1. 1.第32期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類内容報告の件
  2. 2.会計監査人および監査役会の第32期連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の各項目につき、その内容および監査報告結果を報告いたしました。

決議事項
第1号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案通り、取締役に木下守、金田達三、竹元弘一、松田幸俊および菱川文博の各氏が再選され、また岸本安正氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案通り、監査役に西井博生氏が再選され、就任いたしました。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案通り、補欠監査役に浦井照之氏が選任されました。

第31期 定時株主総会

日時 平成18年6月29日(木曜日) 午前10時
場所 神戸市西区糀台5丁目6番3号
神戸西神オリエンタルホテル 3階ミラージュ(暁の間)
出席株主/議決権の数 出席株主合計  890名 51,145個 (うち本人出席 43名 23,677個)
会議の目的事項
報告事項
  1. 1.第31期(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書報告の件
  2. 2.会計監査人および監査役会の第31期連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第1号議案
第31期利益処分案承認の件
第2号議案
定款一部変更の件
第3号議案
取締役5名選任の件
第4号議案
監査役1名補欠選任の件
第5号議案
補欠監査役1名選任の件
第6号議案
取締役および監査役の報酬額改定の件